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Una demanda judicial de la Comisión �鶹��ý de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) ha puesto fin definitivamente a una estafa de oportunidades de negocio conocida como Ganadores Online y Ganadores Inversiones Bienes Raíces que apuntaba a consumidores hispanohablantes con falsos y descarados argumentos de venta para establecer negocios en línea y hacer inversiones en bienes raíces.

Bajo los términos de las órdenes propuestas ante corte federal, las compañías responsables de Ganadores, los propietarios y directivos de las compañías, Richard y Sara Alvarez, y un empleado que desempeñó un papel clave en el marketing del esquema, el demandado Bryce Chamberlain, quedarán sujetos a una prohibición de carácter permanente que les impide participar en la venta de servicios de asesoramiento en ecommerce o bienes raíces, asimismo les exigiría la entrega de activos de valor considerable que la FTC utilizará para otorgar reembolsos a los consumidores perjudicados por la estafa.

Sam Levine, Director del Buró de Protección del Consumidor de la FTC, dijo al respecto: “Ganadores estafó a personas trabajadoras con falsas promesas de libertad financiera y dejó a muchos de esos consumidores con grandes deudas en sus tarjetas de crédito”. Y agregó: “Hemos tomado medidas decisivas para poner fin a esa conducta atroz y recuperar las ganancias mal habidas, y seguiremos persiguiendo enérgicamente a quienes se dediquen a infringir las leyes que aplicamos”.

La FTC demandó a Ganadores en junio de 2023 alegando que la estafa apuntaba a consumidores hispanohablantes con declaraciones sobre ingresos falsas o infundadas y otras promesas engañosas relacionadas con oportunidades de negocio, incluyendo que su “sistema infalible” podría ayudar a los consumidores a encontrar la libertad financiera, reemplazar sus trabajos diarios y ofrecer independencia financiera a sus familias. En la demanda se alegó que, después de pagar importantes sumas de dinero, que en ocasiones llegaban a decenas de miles de dólares, a cambio de capacitación y asesoramiento, los consumidores descubrieron que Ganadores no les proporcionaba la capacitación y tutoría prometidas y que no ganaban ningún dinero.

Cuando los consumidores se dieron cuenta de que las promesas de Ganadores eran falsas y trataron de obtener reembolsos, los demandados solían negarse diciendo a los consumidores que sólo tenían tres días para solicitar un reembolso. En la demanda también se alega que, aunque las actividades de marketing y ventas de la compañía se realizaban mayormente en español, y muchas personas de la audiencia tenían un dominio limitado o nulo del inglés, los contratos de la compañía con los consumidores, incluida la información clave, solía entregarse en inglés.

Los acuerdos resolutorios contienen dos órdenes judiciales propuestas. Una orden contra las compañías y Richard Alvarez y Sara Alvarez, y otra orden contra Bryce Chamberlain. Ambas órdenes incluyen una cantidad de disposiciones clave:

• Prohibición de participar en actividades de asesoramiento para ecommerce y bienes raíces: La orden les prohibiría permanentemente a los demandados ofrecer cualquier tipo de asesoramiento para negocios en temas de ecommerce o bienes raíces.
• Prohibición de efectuar declaraciones engañosas referidas a ingresos: Las órdenes les exigirían a los demandados que puedan respaldar las declaraciones que efectúen con respecto a cuánto pueden ganar los consumidores utilizando cualquier producto o servicio que promocionen o vendan los demandados.
• Prohibición aplicable a otras prácticas: Las órdenes les prohibirían específicamente a los demandados repetir las prácticas ilegales incurridas en la estafa.
• Entrega de activos: La orden contra los Alvarez los obligaría a entregar fondos, bienes raíces y otros activos por un valor total aproximado de $6 millones de dólares. La orden contra Chamberlain le exige la entrega de $35,000 a la FTC.

Las órdenes contienen una sentencia monetaria por un total de $29,175,000, que queda suspendida excepto por la trasferencia de los activos mencionados anteriormente y en base a la incapacidad de los demandados de hacer frente a pago del monto total. Si se descubre que los demandados le mintieron a la FTC acerca de su situación financiera, deberán asumir inmediatamente el pago total de la sentencia.

El caso contra el demandado Robert Shemin sigue en curso.

El resultado de la votación de la Comisión para aprobar la orden acordada de carácter final fue 3-0. La FTC presentó la orden propuesta ante la Corte �鶹��ý de Distrito para el Distrito Medio de Florida.

NOTA: Las órdenes acordadas o interdictos de carácter final adquieren fuerza de ley cuando son aprobados y firmados por el juez de la Corte de Distrito.

Los abogados de la FTC a cargo de este asunto son J. Ronald Brooke, Jr. y Virginia Rosa del Buró de Protección del Consumidor de la FTC. La FTC desea agradecer al Departamento de la Policía de Orlando por la valiosa ayuda que ofrecieron en este caso.